В Соединенных Штатах выявлена очередная афера – Modern Money Team (MMT), в которой использовалась криптовалюта.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила иск к ее организаторам. Претензия была направлена в начале мая в федеральный суд американского города Солт-Лейк-Сити.
Троих основателей пирамиды обвиняют в создании «многоуровневой маркетинговой схемы». Горе-дельцы извлекли преступный доход в размере, превышающем 12 миллионов долларов.
Прежде всего иск предъявлен против Анхеля Родригеса, Даниэля Путнама, Жана Поля Рамиреса Рико. А также компаний R&D Global и MMT Distribution.
Организаторы Modern Money Team представляли пирамиду как трейдерское сообщество. В конечном счете предлагалось приобрести продукты, связанные с иностранными валютами, опционами, цифровыми деньгами.
Рекомендуем: Плюсы криптовалюты
Выдержка из искового заявления:
Daniel Putnam реализовывал доли в так называемой майнинговой коммерции. В результате этой аферы пострадали 200 человек. Часть прибыли, полученной преступным путем, он присвоил себе, израсходовав на жилье и прочие собственные нужды. Далее, все трое обвиняемых продавали «пакеты по криптовалютному трейдингу», обещая покупателям солидный доход. Эти деньги украли. При этом первые вкладчики MMT получали прибыль по принципу пирамиды
В апреле текущего года стало известно, что на смену одной криптовалютной пирамиды под названием OneCoin создали другую мошенническую схему.
Также в апреле месяце зафиксировали транзакцию криптовалюты, по косвенным данным принадлежащей Сатоши Накамото.
Предупреждаем, чтобы быть уверенным во вложении средств в криптовалюту, обращайтесь к надежным брокерам.
Лучшие Брокеры
