В Украине с 28 апреля 2020 года будут действовать обновленные правила переводов денежных средств.
Правила будут применяться в отношении определенных денежных переводов, для проведения которых потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.
Эта мера необходима для исполнения законодательного акта Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
На сегодняшний день без подтверждения личности можно переводить сумму до 15 000 гривен ($553). Новые требования уменьшают эту цифру украинской валюты до 5 000. ($185) При пополнении через терминал потребуется вставить в него банковский пластик, для идентификации личности плательщика.
Новые правила применяются в следующих случаях (для операций на сумму больше 5 000 гривен):
- оплата товара, услуг посредством денежного перевода – например, наложенный платеж;
- пополнение сторонних счетов, перечисление на карту другого лица;
- перевод денег без регистрации счета;
- пополнение счета в терминалах оплаты.
Рекомендуем: Инвесторы спасаются в долларе
На что не распространяются обновленные требования:
- перечисление средств за услуги, товары посредством банковской карточки;
- платежи за ЖКХ, штрафы, налоговые вычеты и т. д. (все обязательные сборы независимо от их суммы);
- выплата кредитов – до 30 000 гривен;
- снятие денег с личных счетов.
Особый случай с небанковскими терминалами, такими как 24nonStop или EasyPay. Здесь не получится провести более пяти тысяч гривен. Для этой ситуации есть разъяснение НБУ.
Лучшие Брокеры
